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新湖中宝股份有限公司第八届董事会第六十九次

2019-03-10 05:04

  黄芳,女,1973年出生,中共党员,大学学历。2000年起历任农行杭州市保俶支行副行长(主持工作),省农行营业部国际部、公司部、个人金融部副总经理、总经理,新湖控股有限公司副总裁兼财务总监,现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举。公司第八届董事会依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定,提名林俊波、赵伟卿、叶正猛、黄芳、王晓梅、金雪军、王泽霞为公司第九届董事会董事候选人,其中王晓梅、金雪军、王泽霞为独立董事候选人。

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  王晓梅,女,1972年出生,硕士研究生学历。1999年起历任IBM信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨询顾问、全球高级经理,IBM新兴市场大数据中心总监,现任IBM软件部大数据与分析全球总监。

  汤云霞,女,1963年出生,中共党员,大学学历。1994年起历任浙江兴财房地产公司总裁助理、上海中瀚置业有限公司总经理,现任衢州新湖房地产开发有限公司董事长。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

  如今,国际上对于如何定义社会企业尚存争议,徐永光认为在中国应该模糊处理,放宽条件。“我们能不能跟印度、孟加拉和非洲比?”徐永光说,接着,他列举孟加拉尤努斯的穷人银行、印度的谷糠发电站、肯尼亚的私立学校向记者介绍他总结的三大特点,一是由基金会投资,二是规模化、连锁化经营;三是做穷人的市场,赚穷人的钱。

  新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)拟对第八届监事会换届并进行第九届监事会选举。依据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会选举汤云霞为第九届监事会职工代表监事。

  金雪军,男,1958年出生,中共党员,博导,教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  林俊波,女,1971年出生,中共党员,博士,高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长,本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

  公司第八届监事会提名徐永光、黄立程两人为公司第九届监事会监事候选人,两位监事候选人需提交公司股东大会审议。

  叶正猛,男,1958年出生, 中共党员,大学学历,高级经济师。1980年起历任永嘉县人民政府办公室秘书,共青团温州市委副书记、书记,洞头县委、县政府 历任副书记、县长、书记,温州市委副秘书长,温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000年起任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总经理。

  (二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。?@ 如表所示:赵伟卿,男,1959年出生,中共党员,大学学历。会议决议公告已刊登在2015年10月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。现任本公司副董事长、总裁。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理,本公司副总裁。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。二、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2015年度第八次临时股东大会的议案》上述议案已经公司2015年10月30日召开的公司八届六十九次董事会审议通过。

  公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后,汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第九届监事会。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第十六次会议于 2015年10月27日以书面传真、电子邮件方式发出通知,会议于10月30日以通讯方式召开。会议应到签字监事3名,实到签字监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题:

  王泽霞,女,1965年出生,博士,教授,中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长,财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本次选举产生的职工代表监事将与公司2015年第八次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第六十九次会议于 2015年10月27日以书面传真、电子邮件方式发出通知,会议于10月30日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名,实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题:

  1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  徐永光,男,1949年出生,中共党员,法学硕士。1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长,1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长,第十届、第十一届全国政协委员。

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